1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ОПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента

127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20

1.4. ОГРН эмитента

1027700375757

1.5. ИНН эмитента

7715024980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00750-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.opz.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля  2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «23» апреля  2012 г., Протокол № 3.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров дополнительный вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ОПЗ» и Шкоп Юлией Васильевной» и утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Избрание Счетной комиссии.

2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о  прибылях  и убытках, распределение прибыли  и убытков по результатам финансового года.

4. О дивидендах за 2011 год.

5. Утверждение  аудитора общества на 2012 г.

6. Выборы Ревизионной комиссии общества.

7. Выборы Совета директоров общества.

8. Утверждение использования нераспределенной прибыли прошлых лет.

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ОПЗ» и Шкоп Юлией Васильевной.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В.Кузнецова                                                                                                                     

(подпись)

3.2. Дата “

23

”

апреля

20

12

г.

М.П.