Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ОПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента

127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20

1.4. ОГРН эмитента

1027700375757

1.5. ИНН эмитента

7715024980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00750А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.opz.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Приложение к Вестнику ФСФР России

Информационное приложение к журналу "Акционерный Вестник"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1000750А11072006

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Останкинский пивоваренный завод"

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

26 июня 2006 г., Москва, Огородный проезд, д. 20, административный корпус.

2.4. Кворум общего собрания.

Общее количество голосующих акций общества составляет 1030000 акций. На собрании присутствовали акционеры, владеющие в совокупности 972469 акциями или 94,4 % от общего количества голосующих акций.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.

2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.

3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.

4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.

5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 1030000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров пятому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.

6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.

7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.

8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.

9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.

10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня: 184326.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня: 128435 (69,7 %). Кворум имеется.

11. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня: 6180000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня: 5834814 (94,4 %). Кворум имеется.

12. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Вопрос № 1 повестки дня: “Избрание Счетной комиссии”.

Результаты голосования:

“ЗА” - 965725 голосов или 99,3 %.

“ПРОТИВ” - нет.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

2. Вопрос № 2 повестки дня: “Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров”.

Результаты голосования:

“ЗА” - 965725 голосов или 99,3 %.

“ПРОТИВ” - нет.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

3. Вопрос № 3 повестки дня: “Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года”.

Результаты голосования:

“ЗА” - 956932 голоса или 98,4 %.

“ПРОТИВ” – 8783 голоса.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 10 голосов.

4. Вопрос № 4 повестки дня: "О дивидендах за 2005 год."

Результаты голосования:

“ЗА” - 948995 голосов или 97,6 %.

“ПРОТИВ” - 15665.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 1065.

5. Вопрос № 5 повестки дня: “Утверждение новой редакции Устава Общества”.

Результаты голосования:

“ЗА” - 958021 голос или 98,5 %.

“ПРОТИВ” - 6866.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 838.

6. Вопрос № 6 повестки дня: “Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров”.

Результаты голосования:

“ЗА” - 958143 голос или 98,5 %.

“ПРОТИВ” - 6744.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 838.

7. Вопрос № 7 повестки дня: “Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров”.

Результаты голосования:

“ЗА” - 957286 голосов или 98,5 %.

“ПРОТИВ” - 6744.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 1325.

8. Вопрос № 8 повестки дня: “Утверждение аудитора Общества на 2005 год”.

Результаты голосования:

“ЗА” - 957653 голоса или 98,4 %.

“ПРОТИВ” - 6744.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 1328.

9. Вопрос № 9 повестки дня: “Утверждение количественного состава Совета директоров”.

Результаты голосования:

“ЗА” - 964631 голос или 99,2 %.

“ПРОТИВ” - 206.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 828.

10. Вопрос № 10 повестки дня: “Выборы Ревизионной комиссии общества".

В список для голосования включены: Хорошавцев Р.А., Перова А.М., Сычева Н.М.

Результаты голосования:

По Хорошавцеву Р.А.

“ЗА” - 114080 голосов или 88,8 %.

“ПРОТИВ” – 487.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 10.

По Перовой А.М.

“ЗА” - 114567 голосов или 89,2 %.

“ПРОТИВ” – 6744.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 10.

По Сычевой Н.М.

“ЗА” - 114567 голосов или 89,2 %.

“ПРОТИВ” – 6744.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 10.

11. Вопрос № 11 повестки дня: "Выборы Совета директоров общества".

В список для голосования включены:

1. Шкоп В.В., Груздев С.Р., Минакин В.В., Картамышев Е.И., Малахова Л.В.,

Результаты голосования:

По Шкопу В.В.

“ЗА” - 1146342 голоса.

По Груздеву С.Р.

“ЗА” – 1145472 голоса.

По Минакину В.В.

“ЗА” - 1145943 голоса.

По Картамышеву Е.И.

“ЗА” - 1146250 голосов.

По Малаховой Л.В.

“ЗА” - 1146811 голосов.

12. Вопрос № 12 повестки дня: "Установление вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров общества".

Результаты голосования:

“ЗА” - 949644 голоса или 97,6 %.

“ПРОТИВ” - 15994.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 87.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу № 1: Избрать Счетную комиссию в предложенном составе.

По вопросу № 2: Утвердить предложенный Порядок ведения общего собрания акционеров.

По вопросу № 3: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в т.ч. использование части нераспределенной прибыли прошлых лет на выплаты социального характера работникам завода за 2003-2005 годы в следующих размерах: 2003 г. – 15441009,99 руб.; 2004 г. – 21186987,99 руб.; 2005 г. – 14898532,5 руб.”.

По вопросу № 4: Утвердить предложение Совета директоров: дивиденды за 2005 год не выплачивать.

По вопросу № 5: Утвердить новую редакцию Устава общества.

По вопросу № 6: Утвердить новую редакцию Положения об общих собраниях акционеров.

По вопросу № 7: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров.

По вопросу № 8: Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО "Транссиб - Аудит".

По вопросу № 9: Утвердить количественный состав Совета директоров – 6 человек.

По вопросу № 10: Избрать Хорошавцева Р.А.., Перову А.М., Сычеву Н.М. членами Ревизионной комиссии ОАО “Останкинский пивзавод”.

По вопросу № 11: В Совет директоров ОАО "Останкинский пивоваренный завод" избрать: Шкопа В.В., Груздева С.Р., Минакина В.В., Картамышева Е.И., Малахову Л.В.

По вопросу № 12: Установить вознаграждение членам Совета директоров за период 2005-2006 гг. в размере 300000 рублей.

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор _________________________ В.В.Шкоп

 

3.2. Дата “11” июля 2006 г. М.П.