Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ОПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента

127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20

1.4. ОГРН эмитента

1027700375757

1.5. ИНН эмитента

7715024980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00750А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.opz.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Останкинский пивоваренный завод"

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

23 июня 2007 г., Москва, Огородный проезд, д. 20, административный корпус.

2.3. Кворум общего собрания.

Общее количество голосующих акций общества составляет 1030000 акций. На собрании присутствовали акционеры, владеющие в совокупности 957028 акциями или 92,9 % от общего количества голосующих акций.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.

2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.

3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.

4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.

5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 1030000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров пятому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.

6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.

7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.

8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.

9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.

10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.

11. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.

12. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня: 184326.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня: 114774 (62,3%). Кворум имеется.

13. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня: 5510000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня: 4785140 (92,9%). Кворум имеется.

14. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня: 1030000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Вопрос № 1 повестки дня: “Избрание Счетной комиссии”.

Результаты голосования:

“ЗА” – 957 028 голосов или 100,0 %.

“ПРОТИВ” - нет.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

2. Вопрос № 2 повестки дня: “Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров”.

Результаты голосования:

“ЗА” – 956 658 голосов или 99,9 %.

“ПРОТИВ” – 370 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

3. Вопрос № 3 повестки дня: “Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года”.

Результаты голосования:

“ЗА” – 955 458 голосов или 99,8 %.

“ПРОТИВ” – 1 198 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 372 голоса.

4. Вопрос № 4 повестки дня: "О дивидендах за 2006 год."

Результаты голосования:

“ЗА” – 947 349 голосов или 98,9 %.

“ПРОТИВ” – 9 605 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 74 голоса.

5. Вопрос № 5 повестки дня: “Утверждение новой редакции Устава Общества”.

Результаты голосования:

“ЗА” – 956 200 голосов или 99,9 %.

“ПРОТИВ” – нет.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 828 голосов.

6. Вопрос № 6 повестки дня: “Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров”.

Результаты голосования:

“ЗА” – 956 137 голосов или 99,9 %.

“ПРОТИВ” – 63 голоса.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 828 голосов.

7. Вопрос № 7 повестки дня: “Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров”.

Результаты голосования:

“ЗА” – 955 830 голосов или 99,9 %.

“ПРОТИВ” – 370 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 828 голосов.

8. Вопрос № 8 повестки дня: “Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директоре”.

Результаты голосования:

“ЗА” – 955 830 голосов или 99,9 %.

“ПРОТИВ” – 370 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 828 голосов.

9. Вопрос № 9 повестки дня: “Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии”.

Результаты голосования:

“ЗА” – 955 830 голосов или 99,9 %.

“ПРОТИВ” – 370 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 828 голосов.

10. Вопрос № 10повестки дня: “Утверждение аудитора Общества на 2007 год”.

Результаты голосования:

“ЗА” – 956 137 голосов или 99,9 %.

“ПРОТИВ” – 63 голоса.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 828 голосов.

11. Вопрос № 11 повестки дня: “Утверждение количественного состава Совета директоров”.

Результаты голосования:

"ЗА” – 955 030 голосов или 99,8 %.

“ПРОТИВ” – 800 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 1 198 голосов.

12. Вопрос № 12повестки дня: “Выборы Ревизионной комиссии общества".

В список для голосования включены: Хорошавцев Р.А., Перова А.М., Сычева Н.М.

Результаты голосования:

По Хорошавцеву Р.А.

“ЗА” – 114 774 голоса или 100,08 %.

“ПРОТИВ” – нет.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

По Перовой А.М.

“ЗА” – 114 774 голоса или 100,08 %.

“ПРОТИВ” – нет.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

По Сычевой Н.М.

“ЗА” – 114 774 голоса или 100,08 %.

“ПРОТИВ” – нет.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

13. Вопрос № 13повестки дня: "Выборы Совета директоров общества".

В список для голосования включены:

1. Шкоп В.В., Груздев С.Р., Минакин В.В., Картамышев Е.И., Малахова Л.В.,

Результаты голосования:

По Шкопу В.В.

“ЗА” – 961 668 голосов.

По Груздеву С.Р.

“ЗА” – 952 253 голоса.

По Минакину В.В.

“ЗА” – 951 603 голоса.

По Картамышеву Е.И.

“ЗА” – 953 343 голоса.

По Малаховой Л.В.

“ЗА” – 952 753 голоса.

14. Вопрос № 14повестки дня: "Установление вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров общества".

Результаты голосования:

“ЗА” – 949 256 голосов или 99,1 %.

“ПРОТИВ” – 5 772 голоса.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 2 000 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу № 1: Избрать Счетную комиссию в предложенном составе.

По вопросу № 2: Утвердить предложенный Порядок ведения общего собрания акционеров.

По вопросу № 3: Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, использование части нераспределенной прибыли прошлых лет на выплаты социального характера работникам завода за 2006 год в размере 13 406 465,52 руб.

По вопросу № 4: Утвердить предложение Совета директоров: дивиденды за 2006 год не выплачивать.

По вопросу № 5: Утвердить новую редакцию Устава общества.

По вопросу № 6: Утвердить новую редакцию Положения об общих собраниях акционеров.

По вопросу № 7: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров.

По вопросу № 8: Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре.

По вопросу № 9: Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии.

По вопросу № 10: Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО "Транссиб - Аудит".

По вопросу № 11: Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 человек.

По вопросу № 12: В Ревизионную комиссию избрать: Хорошавцева Р.А., Перову А.М., Сычеву Н.М.

По вопросу № 13: В Совет директоров ОАО "Останкинский пивоваренный завод" избрать: Шкопа В.В., Груздева С.Р., Минакина В.В., Картамышева Е.И., Малахову Л.В.

По вопросу № 14: Установить вознаграждение членам Совета директоров за период 2006-2007 гг. в размере 300000 рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 27 июня 2007 г..

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор _________________________ С.В.Сухарев

 

3.2. Дата “27” июля 2007 г. М.П.